05.12.2018 г. Прокуратурой Мариинско-Посадского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прокуратурой Мариинско-Посадского района в деятельности индивидуального предпринимателя выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что предприниматель осуществляет посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Согласно требованиями закона, предприниматель, занимаясь указанной деятельностью, обязан осуществлять проверку на причастность своих клиентов к экстремистской деятельности или терроризму, а результаты такой проверки направлять в уполномоченный орган. Между тем, указанные действия предпринимателем не осуществлялись.

По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По результатам рассмотрения мировым судьей судебного участка № 1 Мариинско-Посадского района индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.